Скромнее надо быть! В Лондоне арестована жена азербайджанского банкира, сорившая миллионами

  •     0

Скромнее надо быть! В Лондоне арестована жена азербайджанского банкира, сорившая миллионами

Источник: Новость

Лента новостей

  • 18:43Российскому миллиардеру Рыболовлеву в Монако предъявлено обвинение в коррупции
  • 18:50 В Киеве начался демонтаж мемориала погибшим на «майдане»
  • 18:35 Иран считает, что Россия и Саудовская Аравия переоценили рынок и должны снизить добычу нефти
  • 18:20 Для стабилизации рынка топлива СПбМТСБ ужесточила правила торгов
  • 17:51 Названы самые продаваемые автомобили в России
  • 17:31 После провального аукциона Украина повторно выставит на торги российское судно «Норд»
  • 17:14 Врио главы Махачкалы попал под уголовное преследование
  • 16:50 Россияне признались, что больше всего боятся потери работы
  • 16:23 Бастрыкин поручил дать «жесткую оценку» сотрудникам колонии, где сидит Цеповяз
  • 16:20 Ретейлерам запретили возвращать поставщикам непроданные продукты
  • 15:49 Генпрокуратура требует конфисковать имущество подельника Захарченко на 380 млн рублей
  • 15:45 Суд арестовал банковские счета обвиняемой в шпионаже Цуркан
  • 15:30 Прокуратура проверит ассортимент магазина при колонии, где сидит Цеповяз
  • 15:15 Большинство продавцов в России признались, что торгуют контрафактом
  • 14:45 Писатель Павел Басинский стал автором «Тотального диктанта» этого года
  • 14:20 Минфин о планах США ввести новые санкции: «Паники нет и не будет»
  • 14:09 В Минприроды высказались за приостановку экспорта леса в Китай
  • 13:56 Адвокат экс-жены Цеповяза: шашлыки и крабов ему в колонию не пересылали
  • 13:31 На Украине россиян теперь могут посадить в тюрьму за нарушение границы
  • 13:21 Следователи проверят работу департамента по делам молодежи, который возглавляла Глацких
  • 12:50 В Кремле не планировали встречу Путина и Нетаньяху
  • 12:20 ФСБ: разрозненные террористические группы стремятся к объединению
  • 11:50 В Москве в лифте зарезали женщину из-за нескольких тысяч рублей
  • 11:36 В Британии иностранку впервые заподозрили в криминальных доходах
  • 11:25 ФСБ: во время ЧМ-2018 предотвратили теракты с применением беспилотников
  • 11:05 Фигурантов дела «Седьмой студии» признали ответчиками по иску Минкультуры на 133,3 млн рублей
  • 11:05 Шувалов: Россия и Китай скоро подпишут соглашение о расчетах в нацвалютах
  • 10:34 Медведев: правительство поддержит компании, которые подпадут под новые американские санкции
  • 10:02 Китай получит от России все предусмотренные контрактами Су-35 и С-400 до конца 2020 года
  • 09:30 В ЕАЭС могут легализовать онлайн-торговлю алкоголем и лекарствами
  • 08:58 Банк России отозвал у Банка инноваций и развития лицензию на осуществление банковских операций
  • 08:43 Банк России отозвал у банка «Агросоюз» лицензии на осуществление банковских операций
  • 08:35 Трамп оценил предварительные итоги выборов в конгресс
  • 08:17 СМИ: коллекторам предложили отдать долги россиян в сфере ЖКХ
  • 07:44 СМИ: новые Boeing 737 могут самостоятельно срываться в крутое пике
  • 07:20 Проигрыш Трампа? Демократы обходят республиканцев в палате представителей
  • 06:59 Химическую обстановку в Идлибе стали отслеживать российские войска химзащиты
  • 06:27 Ищенко подал документы на новые выборы главы Приморья как самовыдвиженец
  • 05:17 Шесть человек погибли из-за неосторожного обращения с огнем
  • 04:32 Константинопольский митрополит в Турции назвал «сатанинскими» действия РПЦ
  • 03:59 «Союз-СТ» с европейским метеоспутником стартовал с космодрома в Гвиане
  • 02:33 Двукратное превышение нормы концентрации сероводорода зафиксировано на востоке Москвы
  • 01:59 «Локомотив» проиграл португальскому «Порту» со счетом 1:4
  • вчера, 23:42 США исполнят закон о химоружии и применят новые санкции против РФ
  • вчера, 23:31 «Мегафон» подал иск против Hewlett-Packard Enterprise из-за сбоев
  • вчера, 22:43 Росздравнадзор заявил, что в аптеках продают безопасный валсартан
  • вчера, 22:23 ФСИН признала подлинными фото члена банды Цапка в колонии с икрой и шашлыком
  • вчера, 22:14 Самовольные постройки на территории храмов будут узаконены
  • вчера, 21:45 В Италии оценили ущерб от непогоды в три миллиарда евро
  • вчера, 21:31 Теннисистка Шарапова заработала за свою карьеру свыше $38 млн призовых
  • вчера, 21:15 Украинца задержали за посягательство на целостность страны

Все новости »

Замира Гаджиева только в Harrods делала покупки на общую сумму свыше 16 млн фунтов стерлингов. Супруга бывшего главы Международного банка Азербайджана, осужденного на родине на 15 лет за растрату и мошенничество, может быть экстрадирована в Баку

Универмаг ​Harrods в Лондоне. Фото: depositphotos.com

В Лондоне арестована жена азербайджанского банкира, сорившая миллионами. 55-летнюю Замиру Гаджиеву, обвиняют по двум эпизодам присвоения денежных средств, сообщает ВВС. 30 октября она добровольно сдалась британским правоохранителям, у которых есть запрос Азербайджана о ее экстрадиции.

Вестминстерский магистратский суд Лондона постановил, что женщина может выйти под залог в 500 тысяч фунтов, однако прокуроры были против. В итоге Гаджиева осталась под стражей. Она стала первой иностранкой, источники богатства которой потребовало раскрыть Национальное агентство Великобритании по борьбе с преступностью.

Женщина привлекла внимание правоохранителей роскошным образом жизни. На протяжении десятка лет она совершала крупные покупки в одном из самых дорогих лондонских магазинов — Harrods — на общую сумму свыше 16 млн фунтов стерлингов. Она оплачивала покупки с помощью 35 безлимитных карт банков, которыми управлял ее муж.

Сообщается, что самый крупный чек составил более 120 тысяч фунтов. В этот день она купила украшения и часы. Кроме того, в Великобритании ей принадлежит недвижимость на 22 млн фунтов , в частности, дом в престижном районе Найтсбридж, по соседству с Harrods. По данным британского Национального агентства по борьбе с преступностью, дом был куплен через офшорную компанию, контролируемую Гаджиевой.

Когда власти потребовали от женщины объяснить происхождение капиталов, она не смогла этого сделать. Тогда Национальное агентство конфисковало ее драгоценности почти на полмиллиона фунтов, которые прошли предпродажную оценку в аукционном доме Chrisitie's, и заблокировало другие активы, в том числе денежные счета.

В международный розыск Гаджиева была объявлена в рамках уголовного дела ее мужа, бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева. В 2016 году он был осужден в Баку на 15 лет по обвинению в растрате и мошенничестве. Его супруга вину не признает, а ее адвокаты подчеркивают опасность для подзащитной возвращения в Азербайджан, заявляя, что там ее похищали. Не исключено, что Гаджиеву не только не экстрадируют, но даже оправдают, полагает председатель правления Московского юридического агентства Алексей Линецкий:

— Великобритания заинтересована ее оставить. Первое основание — негуманное, несправедливое следствие и содержание под стражей на территории страны, запрашивающей экстрадицию. А второй аргумент — это то, что Великобритания сама может быть заинтересована в расследовании дела об отмывании денег на территории Великобритании и в будущем с перспективой конфискации этих средств как необъяснимых.

— Ей предпочтительнее отбывать срок в Великобритании или на родине?

— Для нее выгоднее остаться в Великобритании. Во-первых, казуистика в английском правосудии такая, что не исключено, что она может быть и оправдана от всех обвинений. И не исключено, что ее вина не будет доказана, и она будет освобождена, и капиталы спасены, она останется спокойно жить на территории Великобритании, посещать Harrods. В Азербайджане шансов на оправдательный приговор у нее будет, у нее, скорее всего, будут конфискованы все деньги, возможно, тоже посадят в тюрьму.

Правительство Великобритании неоднократно заявляло, что готовится усилить борьбу с отмыванием денег в королевстве. И одна из основных целей — капиталы россиян, нажитые преступным путем. Однако пока ничто не указывает, что Лондон собрался активно выполнять эти угрозы. Особенно в свете Brexit, отмечает российский политолог и общественный деятель, президент фонда «Новая Евразия», гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Андрей Кортунов генеральный директор Российского совета по международным делам «У нас сейчас идет семинар как раз по теме сотрудничества двух стран в области трансграничной преступности. Естественно, вопрос финансовых преступлений рассматривается достаточно детально. По мнению наших британских коллег, перспектив серьезного сотрудничества в этой сфере между Россией и Великобританией сейчас не очень много. Все случаи расследования финансовых махинаций, которые имели место в Лондоне, все-таки больше связаны с политическим мотивом. Сейчас в связи с Brexit часть финансового бизнеса, по всей видимости, уйдет из Лондона в европейские центры — во Франкфурт, Цюрих, Париж и так далее. Я думаю, что британские власти будут прибегать к таким методам очень избирательно, поэтому я бы здесь не говорил о смене подхода к финансовым преступлениям в целом».

«Ордер на богатство неустановленного происхождения» — закон, который может применяться на всей территории Соединенного Королевства, за исключением Северной Ирландии. Он позволяет фискальным и правоохранительным ведомствам требовать объяснений происхождения любых подозрительных активов стоимостью более 50 тысяч фунтов стерлингов.

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?


  •     0
  • 27

0 комментариев

Другие новости раздела Общество: