«За сомнительные операции с наличностью магазинов». ЦБ отозвал лицензию у банка «Москва»

  •     0

«За сомнительные операции с наличностью магазинов». ЦБ отозвал лицензию у банка «Москва»

Источник: Новость

Лента новостей

  • 15:52 В Госдуму внесен закон о запрете судебных клеток
  • 15:21 Министр обороны Израиля подал в отставку из-за перемирия с Палестиной
  • 14:49 Участники драки на Хованском кладбище получили от 3,5 до 11,5 года колонии
  • 14:42 «Яндекс» готовится презентовать собственный смартфон
  • 14:27 Почти половина компаний в России думает о найме новых сотрудников
  • 14:23 Глава МВФ призвала следовать духу времени и серьезно отнестись к криптовалютам
  • 14:14 Женщины судятся с Росгвардией из-за отказа взять их в спецназ
  • 13:40 В КПРФ назвали «бессовестной» идею заменить тело Ленина копией
  • 13:28 Дед Мороз рассказал о содержании писем от взрослых
  • 13:16 СМИ: следователь по «делу ЮКОСа» погиб в ДТП
  • 13:09 Миллер усомнился в возможности США остановить «Северный поток — 2»
  • 12:38 Граждане РФ не видят Сергея Собянина в кресле президента
  • 12:35 В Кремле придумали новое название мерам Запада против РФ
  • 12:10 Московские спасатели отследят обстановку зимой с помощью дронов
  • 11:40 МГУ признан лучшим вузом РФ по медицине и науках о жизни
  • 11:30 Люди перекрыли центр Киева из-за отсутствия тепла в квартирах
  • 11:10 Крым вошел в тройку самых популярных направлений туров на Новый год
  • 10:58 Путин присвоил Диме Билану звание заслуженного артиста РФ
  • 10:41 СМИ: из-за сенаторов введение новых санкций против РФ откладывается
  • 10:31 А будут ли морозы? Гидрометцентр дал свой прогноз на Новый год
  • 10:13 Тарифы ЖКХ в 2019 году будут проиндексированы в два этапа
  • 09:40 Киеву посоветовали устроить блицкриг до Красной площади
  • 09:10 ФСИН: для осужденных силовиков не хватает колоний
  • 08:53 Сибиряки песней поддержали застрявших в Иркутске французов
  • 08:46 ЦБ отозвал лицензии у московского КБ «УМ-Банк» и у банка «Москва»
  • 08:40 Чубайс рассказал, почему не поедет в Давос
  • 08:12 СМИ: Порошенко встретился с частью иерархов УПЦ Московского патриархата
  • 07:41 После снегопада движение на трассе М-4 «Дон» полностью восстановлено
  • 07:11 Не Солсбери: США грозят виновным в убийстве Хашогги не только запретом на въезд
  • 05:12 Промышленное производство Китая за январь — октябрь выросло на 6,4%
  • 04:49 Затонувшее на Камчатке судно шло с неполным экипажем и неучтенными пассажирами
  • 03:30 США готовы к холодной войне с Китаем
  • 01:07 Пентагон не комментирует заявление Норвегии о том, что РФ глушила GPS во время учений НАТО
  • 00:45 Цена нефти Brent на торгах в Лондоне опустилась ниже $65 за баррель
  • вчера, 23:31 Apple начала беспричинно блокировать аккаунты пользователей
  • вчера, 23:10 Физики готовы изменить эталон килограмма
  • вчера, 22:48 Названа дата выхода восьмого сезона «Игры престолов»
  • вчера, 22:21 Директор ГАБТа: Большой театр из-за спекулянтов только на новогодних показах потерял миллион евро
  • вчера, 21:50 Источник- Константинополь может предоставить томос главе УПЦ митрополиту Онуфрию
  • вчера, 21:33 Цена нефти марки Brent опустилась ниже $66 впервые с 19 марта
  • вчера, 21:22 СМИ: «Барселона» потратила на зарплаты футболистам больше всех команд в мире
  • вчера, 20:52 Меркель: общеевропейская армия могла бы стать хорошим дополнением к НАТО
  • вчера, 20:31 Вице-премьер считает, что в стране еще не сложились предпосылки для снижения цен на бензин
  • вчера, 20:21 Великобритания и ЕС согласовали соглашение по Brexit
  • вчера, 20:20 Приставы сняли с Навального запрет на выезд за границу
  • вчера, 19:49 Медведев: НАТО «цинично обманула» Совбез ООН
  • вчера, 19:21 Изнасилованная дознаватель из Уфы описала подробности преступления
  • вчера, 18:48 Саратовский депутат, который месяц питался на 3,5 тысячи рублей, предлагает увеличить потребкорзину
  • вчера, 18:27 Собор епископов УПЦ признал недействительными решения Константинопольского патриархата по Украине
  • вчера, 18:19 Команда Louis Vuitton застряла в Иркутске из-за поломок самолетов AirFrance

Все новости »

Компания нарушала нормативные акты в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем

Фото: Митя Алешковский/BFM.ru

Центробанк России лишил лицензии столичный банк «Москва». Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. Компания неоднократно нарушала акты в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Банк занимал 431-е место в банковской системе. Любопытно, что председателем совета директоров «Москвы» был Владимир Шумейко, в прошлом первый вице-премьер и один из доверенных лиц Бориса Ельцина. Впрочем, акционером банка он не являлся.

Одна из причин отзыва лицензии — сомнительные операции, связанные с теневой продажей розничными магазинами наличной выручки третьим лицам. ЦБ не раскрывает детали этих операций и не уточняет, какими компаниями они совершались.

О том, каким образом банк «Москва» мог участвовать в таких схемах, рассуждает начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий:

Максим Осадчий начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования «В 2012 году Центральный банк активно взялся за борьбу с обналом. Первый удар пришелся на дагестанскую преступную банковскую группировку, которая демпинговала на этом рынке, гоняла черный нал самолетами в Москву. Затем с 20 ноября 2013 года была отозвана лицензия у Мастер-банка, который лидировал на рынке черного нала уже в масштабах России. В итоге это привело к падению предложения, спрос остается высоким, соответственно, цены на черный нал взлетели. Рынок обнала переместился в государственные банки и теневой банковский сектор или же вовсе сместился. В частности, поставщиками стали магазины, в которых скапливаются большие объемы наличных. Банк «Москва», судя по сообщению Центрального банка, мог действовать двумя способами. Первый, классический способ: торговать наличными деньгами, как в старые годы. В принципе, у компании приличные обороты по кассе (сотня миллионов в месяц), это не противоречит утверждению Центрального банка, но магазины могли просто продавать клиентам с его помощью черный нал».

Также ЦБ отозвал лицензию у еще одного кредитного учреждения, «УМ-Банка», находящегося в третьей сотне по величине активов. Сообщается, что компания размещала средства населения «в низкокачественные активы», кроме того, банк «систематически занижал величину принимаемого кредитного риска».

Ранее «Коммерсантъ» писал, что «УМ-Банк» через официальных владельцев и топ-менеджмент был связан с попавшим под санкции банком «Агросоюз», у которого на прошлой неделе также была отозвана лицензия.

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?


  •     0
  • 37

0 комментариев

Другие новости раздела Общество: